Cada año Chainalysis publica sus estimaciones de actividad ilícita de criptomonedas para demostrar el poder de la transparencia de blockchain, este tipo de estimación no es posible en las finanzas tradicionales, y sirve para educar a los investigadores y profesionales de cumplimiento sobre las últimas tendencias en delitos relacionados con criptomonedas que deberían conocer.
El año pasado fue uno de los más tumultuosos en la historia de las criptomonedas, con la implosión de varias empresas importantes, incluidas Celsius, Three Arrows Capital, FTX y algunas otras en medio de acusaciones de fraude.
Estas acusaciones hacen que el Crypto Crime Report de este año sea un poco complicado, ya que algunos sienten que estas empresas deberían ser tratadas como empresas criminales. Sin embargo, en última instancia, no incluyeron sus volúmenes de transacciones en sus medidas de actividad ilícita porque las estimaciones se basan únicamente en la inteligencia en la cadena, sin considerar los casos en los que, por ejemplo, la contabilidad fuera de la cadena puede haber sido fraudulenta. Además, la bancarrota y los casos penales asociados con estas fusiones aún están en curso, por lo que, por el momento, dejará los asuntos de criminalidad al sistema legal.