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Poloniex pagará USD 7.6 millones a autoridades estadounidenses por "aparentes violaciones" de las sanciones internacionales

Publicado 02.05.2023, 00:45
© Reuters.  Poloniex pagará USD 7.6 millones a autoridades estadounidenses por "aparentes violaciones" de las sanciones internacionales
JPM
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que el exchange de criptomonedas Poloniex ha aceptado un acuerdo de USD 7.6 millones en relación con más de 65,000 aparentes infracciones a diversas sanciones internacionales.

En un aviso del 1 de mayo, la OFAC dijo que los USD 7.6 millones se utilizarían para saldar el caso civil de Poloniex por presuntas violaciones de las sanciones estadounidenses contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria. Según el departamento gubernamental, Poloniex permitió a los usuarios de las jurisdicciones sancionadas realizar operaciones, depósitos y retiros de activos digitales por valor de más de USD 15 millones entre enero de 2014 y noviembre de 2019.

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Según la OFAC, Poloniex no examinó retroactivamente a los usuarios que se habían registrado en la bolsa entre el momento de su lanzamiento en enero de 2014 y una vez que estableció un programa de cumplimiento de sanciones en mayo de 2015, lo que llevó a las aparentes violaciones. Dijo que las violaciones de Poloniex no fueron "voluntariamente auto-reveladas" ni "atroces".

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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