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Suiza requerirá identificación para transacciones de más de USD 1K en exchanges de criptomonedas

Publicado 07.02.2020, 16:05
Actualizado 07.02.2020, 17:01
© Reuters.

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) de Suiza aprobó una disposición contra el lavado de dinero el 7 de febrero. Citando un riesgo adicional, el umbral para las transacciones en exchanges de criptomonedas no identificadas se redujo de 5,000 CHF a 1,000 CHF (aproximadamente USD 1,020 USD).

Esta disposición llega después de la promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones Financieras, que entró en vigencia el 1 de enero. La FINMA presentó la ordenanza revisada en respuesta a estas leyes, y llevará a cabo una consulta sobre la normativa de seguimiento hasta el 9 de abril.

  • El GAFI publicará nuevas reglas para el criptosector mundial, que afectan a los exchanges, fondos y custodios
Uno de los cambios clave de la nueva disposición es la normalización de las regulaciones nacionales suizas con las directivas del Grupo de Acción Financiera o GAFI a partir de junio de 2019. El organismo internacional ordenó un límite máximo de transacción de USD 1,000 para operaciones en exchanges de criptomonedas no identificadas.

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