FXMAG Spain - Pensando en las ballenas de criptomonedas, es decir, los propietarios de las carteras más grandes de este mercado, nadie tiene en mente a las instituciones gubernamentales. Sin embargo, resulta que esto es un error, porque actualmente el mayor tenedor identificado de bitcoins en el mundo es la administración estadounidense. Como si eso no fuera suficiente, no se ha comprado ni un solo BTC en poder de los EE. UU. Además, la enorme cartera de criptomonedas de las instituciones estadounidenses puede ser una amenaza importante para el propio mercado de criptomonedas.
- El titular de bitcoin confirmado más grande del mundo es la administración de EE. UU.
- Estados Unidos posee más BTC que Tesla (NASDAQ:TSLA) y MicroStrategy combinados
- Sin embargo, el gobierno de los EE. UU. nunca ha comprado oficialmente un solo bitcoin.
- Fondos valorados en más de $6 mil millones son criptomonedas confiscadas a delincuentes
Estados versus el resto del mundo
Según los datos publicados por el Departamento de Justicia de los EE. UU., la administración de los EE. UU. es el mayor tenedor identificado de bitcoins. La billetera del gobierno actualmente está valorada en al menos 205,515 BTC, con un valor de casi $ 6,15 mil millones. Este número corresponde a más del 1% de todas las unidades de criptomonedas extraídas hasta el momento.El precio de Bitcoin (BTC) alcanza un nivel de resistencia crucial: ¿Cuál será su tendencia? #criptomonedas https://t.co/xt3J0puZAPA modo de comparación, la empresa de tecnología MicroStrategy, considerada el mayor tenedor institucional de criptomonedas en su balance, acumula hasta ahora "solo" 132,5 mil. BTC, mientras que Tesla actualmente posee más de diez veces menos de 10.752 bitcoins. El grupo de "ballenas" de bitcoin también incluye a los famosos hermanos Winklevoss, quienes fundaron el intercambio de criptomonedas Gemini en 2014. Ambos supuestamente poseen más de 70.000. BTC.— BeInCrypto Español ???? (@beincrypto_es) April 19, 2023
Estados Unidos una ballena bitcoin
¿Cómo llegó la administración de EE. UU. a poseer más de 200 000 bitcoins, lo que representa más del 1 % de todas las unidades en circulación y, por lo tanto, el mayor tenedor conocido de BTC? Como puede adivinar fácilmente, las instituciones del gobierno estadounidense no han comprado ni un solo bitcoin, y la cantidad total recaudada proviene principalmente de varios tipos de confiscación de fondos provenientes de delitos y actividades ilegales.Se sabe que las fuerzas del orden de EE. UU. han confiscado hasta ahora más de 215,000 unidades BTC en tres grandes ráfagas. El primero de ellos tuvo lugar recientemente, en noviembre de 2020. En ese momento, se confiscaron 69.369 bitcoins, que fueron identificados como fondos robados de la plataforma de subastas ilegales Silk Road, que fue clausurada por el FBI en 2013, y el creador de la "droga Amazon (NASDAQ:AMZN)", Ross Ulbricht, fue condenado a cadena perpetua dos. años después. Los bitcoins confiscados pertenecían a una "Persona X" no identificada que hackeó Silk Road. En ese momento, fue la confiscación más grande, aunque no la primera, de criptomonedas que son objeto de un delito por parte de las fuerzas del orden en los EE. UU.
Hasta el momento, la mayor incautación de bitcoins por parte de instituciones estadounidenses tuvo lugar en enero de 2022. En ese momento, el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó un total de 94 643 BTC, que valían más de $ 3600 millones en ese momento. Los fondos provinieron de un ataque de piratería en el intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016. Estaban en la billetera de Ilya Lichtenstein, cofundador de la startup de análisis MixRank. Según la policía, Liechtenstein, junto con su esposa Heather Morgan, estuvieron involucrados en el ataque a Bitfinex en el que se robaron más de 120,000 BTC.
La tercera y última de las incautaciones confirmadas tuvo lugar en marzo del año pasado. El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó entonces 50.676 bitcoins pertenecientes a James Zhong. Ahora de treinta y dos años, Zhong fue sentenciado a un año de prisión la semana pasada. Los fondos en su billetera también provenían de la plataforma de subastas ilícitas Silk Road. En 2012, Zhong accidentalmente hizo doble clic en el botón de solicitud de retiro en el sitio web y notó que recibió el doble de BTC que tenía en su cuenta. Cuando se dio cuenta de que podía ganar mucho dinero con este error de programación, depositó repetidamente sumas más grandes en las nueve cuentas especialmente diseñadas de Silk Road, luego repitió un patrón de pago que duplicó su saldo de retiro de bitcoin. De esta forma, retiró más de 50.000 BTC. La mayoría de estos fondos fueron confiscados por el IRS (Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos) diez años después.
Como parte de las tres incautaciones descritas anteriormente, las fuerzas del orden de EE. UU. incautaron más de 215 000 BTC, aunque sin duda hay muchos más eventos similares en una escala mucho menor. Actualmente, sin embargo, las carteras contienen más de 205,5 mil. BTC, con un valor de poco menos de $ 6.15 mil millones. A finales de marzo, el Departamento de Justicia vendió 9861 bitcoins, con fondos confiscados a James Zhong, por poco menos de 216 millones de dólares. Curiosamente, se emitieron en el intercambio de criptomonedas Coinbase (NASDAQ:COIN), y no para una subasta pública, como suele ser el caso en estos casos. El resto de los fondos de las billeteras confiscadas de Zhang serán liquidados por el tribunal dentro de un año. Si cada vez que se lleva a cabo en los intercambios de criptomonedas, y no como parte de una subasta, una cantidad tan grande de BTC vendidos a la vez puede causar un sentimiento negativo en el mercado.
El tesoro polaco también vende bitcoins
Las criptomonedas no solo son confiscadas por instituciones estadounidenses. Durante mucho tiempo, la oficina de impuestos de Polonia y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han estado incautando fondos en bitcoins y otras monedas virtuales que podrían usarse para diversos tipos de delitos y abusos. Curiosamente, ya ha habido subastas públicas de criptomonedas confiscadas en el pasado: la primera tuvo lugar hace más de un año, en febrero de 2022. La Oficina de Impuestos en Białystok luego puso a subasta una cartera por valor de más de 0,4 BTC, fijando el precio inicial en 55 000 PLN (al tipo de cambio BTC/PLN de entonces, su tasa de mercado estaba por encima de los 60 000 PLN).Un evento similar tuvo lugar a principios de febrero de este año en Gliwice: la Oficina de Impuestos local puso a subasta una billetera BTC confiscada por la oficina del fiscal, que contenía más de 0,12 bitcoins, fijando el precio inicial en 9.527 PLN (75% del valor estimado). valor de mercado).
Este tipo de subastas se organizará cada vez con más frecuencia, porque los fiscales confiscan regularmente fondos en criptomonedas, lo que ya mencionó en 2017 el Dr. Paweł Opitek de la Fiscalía del Distrito de Cracovia.
Puede encontrar la grabación del discurso del fiscal de Cracovia en nuestro canal de YouTube.