Washington, 24 nov (EFE).- La ciudadana colombiana Febe
Durango-Rueda se declaró culpable de participar en una operación
para defraudar más de 1,3 millones de dólares al Export-Import Bank
de EE.UU., informó el Departamento de Justicia.
Durango-Rueda admitió su culpabilidad en un esquema de fraude y
de fraude por correo, en una comparecencia ante el juez federal del
Distrito de Columbia Richard Roberts.
En la vista, accedió a pagar 139.064 dólares mediante la
congelación de bienes y devolver la totalidad del importe defraudado
a Export-Import Bank.
Este banco es una agencia estadounidense independiente que
colabora en la exportación de bienes y servicios estadounidenses, en
parte mediante la concesión de garantías financieras a empresas que
compran productos en Estados Unidos, señaló el Departamento de
Justicia.
Durango-Rueda fue detenida por agentes especiales de la Oficina
del Inspector General de Export-Import Bank el 4 de mayo en el
aeropuerto internacional de Miami cuando intentó entrar a EE.UU.
La colombiana era la presidente de Droservicios, una compañía
colombiana de servicios médicos.
Durango-Rueda admitió que ella y otros falsificaron extractos
financieros que la sociedad presentó después a Export-Import Bank
para lograr una garantía para un acuerdo por importe superior a los
1,3 millones de dólares.
En concreto, la colombiana y otros solicitaron a esta agencia una
garantía que supuestamente iba a servir para incrementar los
servicios de subcontratación de Droservicios de equipos médicos
especializados para instituciones de salud públicas.
Los equipos incluían supuestamente un escáner y equipos para la
mamografía, pero Durango-Rueda admitió que ella y sus cómplices
transfirieron en realidad aparatos de valor muy inferior al exterior
y fabricaron recibos falsos para justificar la compra y la
exportación de los mismos, de acuerdo con los documentos judiciales.
La acusada también reconoció que ella y sus compinches se
repartieron el dinero resultante de la diferencia.
Después dejaron de pagar el préstamo obligando a Export-Import
Bank a cubrir la deuda del importe que garantizó.
El juez comunicará a Durango-Rueda su sentencia el próximo 4 de
febrero. La colombiana podría ser condenada a cinco años en prisión
y a pagar una multa de 250.000 dólares. EFE
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Colombiana se declara culpable de defraudar a Export-Import Bank de EE.UU.
Publicado 24.11.2009, 20:28
Colombiana se declara culpable de defraudar a Export-Import Bank de EE.UU.
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