Aumenta el crimen organizado en el sur de Florida por presencia de mafias

Miami (EEUU), 1 oct (EFE).- El crimen organizado aumentó en el sur de Florida (EE.UU) por la presencia de mafias eurasiáticas, italianas y de Oriente Medio que aprovechan la gran presencia de bancos internacionales para blanquear sus actividades ilícitas, dijo hoy una agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Jennifer Rose Minton, analista de Inteligencia del FBI, explicó cómo opera el crimen organizado y su impacto en el sistema financiero durante el XXV Congreso de Seguridad Bancaria "Celaes 2010".

El evento concluyó hoy en Miami con la participación de 430 ejecutivos de 250 entidades financieras de 30 países y fue organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (Fiba).

Minton precisó que el impacto del crimen organizado en el sistema financiero del sur de Florida es de 1.100 millones de dólares, sin incluir el fraude cibernético, ni el lavado de activos.

Las actividades delictivas de las mafias incluyen fraude con tarjetas de créditos, seguros médicos, con telemercadeo, subastas por internet, apuestas y juegos ilegales, fraude hipotecario y robo de identidad.

Minton identificó tres grupos delictivos con presencia en esta zona: el eurasiático, el italiano y de Oriente Medio.

El primero está integrado por personas de los Balcanes y de Rusia, se localiza en los condados de Broward y Miami-Dade.

Esa mafia aprovecha "nuestro sistema financiero para sus delitos", incluso con fraude con tarjetas de créditos y seguros médicos.

Las autoridades han determinado que cerca de 130.000 rusos viven en Miami y cada seis meses observan más de 50.000 rusos y europeos orientales que se desplazan por esta ciudad estadounidense.

Los eurasiáticos son refinados en sus actividades delictivas, según Minton, al dedicarse al robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y mediante subastas por internet.

Los italianos están principalmente interesados en hacer dinero mediante actividades de delitos de cuello blanco; apuestas ilegales en deportes y en internet, juegos de azar y narcotráfico, según la agente del FBI.

En cuanto a las mafias de Oriente Medio poseen microempresas con las que manejan dinero en efectivo para "esconder los fondos provenientes del narcotráfico" y también incurren en robo de identidad y fraude con cupones de alimentos.

"El dinero se envía al exterior para posiblemente financiar actividades terroristas", dijo.

Respecto al lavado de activos, Minton dijo que el sur de Florida es uno de los principales lugares para el blanqueo de capitales debido a la gran presencia de entidades financieras y los delincuentes las usan para ocultar los fondos.

Es muy común enviar el dinero al Caribe, a otras regiones o a compañías ficticias, entre otros métodos, agregó.

La delincuencia organizada puede aprovechar también la debilidad de las transacciones que se realizan con dinero en efectivo, señaló.

Investigaciones han identificado el movimiento del "producto ilícito" desde Estados Unidos, a través de Miami, rumbo a Oriente Medio, Italia y otros países.

Lo que mas prevalece en el sur de Florida es el fraude por telemercadeo y el hipotecario, añadió la agente. EFE