Autoridades intentan identificar a víctimas de un posible fraude millonario

Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) intentan identificar a posibles víctimas de un abogado de Florida (sureste) que presuntamente estafó mediante un esquema Ponzi más de cien millones de dólares, informaron hoy las autoridades.

En un comunicado divulgado hoy, el FBI señaló que continúa la investigación en el caso de Scott Rothstein, abogado de una importante firma del condado de Broward (norte de Miami), por presuntamente operar bajo el método piramidal un supuesto fraude a inversionistas con la promesa de grandes dividendos.

La Fiscalía ha acusado a Rothstein, de la firma Rothstein Rosenfeldt Adler, de urdir desde 2005 un supuesto fraude millonario, aunque todavía no se le han presentado cargos criminales.

El FBI y el IRS buscan también a "individuos que dispongan de información que pueda resultar útil en la investigación".

La demanda fue presentada el pasado lunes, cuando agentes del FBI y el IRS embargaron vehículos y embarcaciones de lujo propiedad de Rothstein e intervinieron sus cuentas bancarias.

Según la Fiscalía, Rothstein ofreció a los inversores rentabilidades inusualmente altas, de al menos el 20 por ciento, mediante el pago de sumas que supuestamente se habían obtenido mediante determinados acuerdos legales.

La investigación de la Fiscalía estableció que tales "acuerdos legales nunca existieron y que todo el esquema de inversiones fue un fraude".

A principios de noviembre, su socio fundador, Stuart Rosenfeldt, y la firma presentaron en un tribunal del condado una reclamación contra Rothstein, mientras intentaban conseguir la disolución de la asociación y poner el despacho, que cuenta con unos 70 abogados, bajo supervisión de los tribunales.

"Las circunstancias sugieren que el dinero de inversionistas puede haber sido mal utilizado por Rothstein, que controlaba diversos fondos de cuentas", señala la reclamación presentada en los tribunales por la firma de abogados.

Colegas de la firma creen que Rothstein pudo haberse apropiado de forma indebida de millones de dólares de inversionistas mediante un esquema financiero que operó aparte.

Rothstein, de 47 años, posee una mansión en Fort Lauderdale por valor de 6,4 millones de dólares, propiedades en Manhattan y Rhode Island y una colección de vehículos, entre otros un Bentley descapotable, un Lamborghini y un Rolls-Royce.

El valor de las propiedades embargadas supera los 18 millones de dólares.

El esquema Ponzi consiste, en general, en prometer elevadas rentabilidades por las cantidades que las personas confían y pagarlas con el dinero que entran de nuevos inversores, sin que en realidad exista un negocio sólido que respalde las actividades. EFE