Condenan a un ex financiero a un año de prisión por ocultar cuentas en Suiza

Nueva York, 17 sep (EFE).- El ex asesor financiero Federico Hernández fue condenado hoy a un año de prisión y seis meses más de arresto domiciliario por ocultar a la agencia tributaria de Estados Unidos la existencia de unas cuentas bancarias en Suiza que llegaron a albergar hasta 8,8 millones de dólares.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York informó hoy de que, además de la sentencia impuesta por el juez Denny Chin -que es la más larga jamás aplicada por ocultar una cuenta del banco UBS a las autoridades estadounidenses-, Hernández se comprometió a pagar una penalización de 4,4 millones de dólares.

Esa cantidad es la mitad del máximo dinero que se llegó a acumular en las cuentas de Fernández, de 44 años y nacido en Nueva York.

Fernández es uno de los siete individuos que fueron acusados el pasado abril de diversos delitos por ocultar a la agencia tributaria de Estados Unidos un total de más de cien millones de dólares en cuentas del banco UBS en Suiza.

Tanto él como otro de los acusados, Jules Robbins, reconocieron entonces que habían presentado información falsa a la agencia estadounidense de recaudación de impuestos (IRS, por su sigla en inglés) sobre cuentas que controlaban en el banco UBS, aunque estaban a nombre de empresas domiciliadas en países extranjeros.

La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara explicó que durante muchos años UBS facilitó servicios de banca privada a contribuyentes de Estados Unidos.

Además, detalló que, al menos entre 2000 y 2008, a través de los empleados de esa división de negocio en Suiza, "ayudó" a contribuyentes estadounidenses a ocultar ante el fisco estadounidense activos que tenían en ese país europeo e ingresos obtenidos con ellos.

"UBS y contribuyentes de Estados Unidos, asistidos por abogados suizos independientes y asesores financieros, escondieron esos activos ante el IRS, relacionando a empresas pantalla en el extranjero como las titulares de las cuentas, cuando en realidad los contribuyentes estadounidenses eran los propietarios y las controlaban", señaló la Fiscalía.

Según esa oficina, en los años 2001 y 2006 Hernández abrió cuentas de UBS bajo los nombres de supuestas empresas con sede en las Islas Vírgenes y en Panamá para ocultar así su titularidad al IRS y pidió al banco que mantuviera en Suiza toda la correspondencia relacionada con esas cuentas.

"Federico Hernández ignoró sus obligaciones impositivas durante años y eligió por contra ocultar varios millones de dólares al IRS a través de cuentas en el UBS. La sentencia de hoy envía el importante mensaje a quienes busquen ocultar fondos en el extranjero de que serán atrapados y castigados con el máximo peso de la ley", aseguró Bharara.

Según la Fiscalía, otros cuatro de los acusados junto a Hernández retiraron los fondos del banco suizo poco después de que en mayo de 2008 se publicaran noticias de que la investigación que realizaban las autoridades estadounidenses a UBS podía llevar a descubrir tal tipo de cuentas bancarias.

Para evitarlo, transfirieron decenas de millones de dólares desde esa entidad a otros bancos de Suiza y Liechtenstein más pequeños y sin oficinas en Estados Unidos.EFE