Panamá, 20 ago (EFE).- Los procesos y controles en entidades
financieras para combatir el blanqueo de capitales y el terrorismo
serán, entre otros, los temas que abordará el congreso para la
prevención del lavado de dinero que se realizará en Panamá la
próxima semana, informó hoy una fuente bancaria.
A la actividad, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto,
asistirán expertos de Argentina, México, Estados Unidos, la
República Dominicana, Guatemala, Colombia y Venezuela y del país
anfitrión.
El presidente del comité organizador del congreso, Julio César
Aguirre, dijo en una conferencia de prensa que la cita permitirá
analizar la creación de nuevos controles y mejorar los existentes
para combatir ese delito.
"El delito del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
es complejo, es difícil de prevenir y de investigar, e inclusive más
difícil de penalizar, por ello la capacitación continua y la
actualización son necesarias y obligadas", expresó Aguirre.
El evento contará con miembros del sector bancario, así como de
entidades gubernamentales panameñas involucradas en la lucha contra
el blanqueo de capitales, como la Superintendencia de Bancos de
Panamá, la Unión de Análisis Financiero (UAF), la Comisión Nacional
de Valores y el Ministerio Público.
Entre los temas a tratar están los riesgos de aceptar
transacciones cuya estructura aparente sea la de evadir impuestos,
el establecimiento de controles de prevención en la industria del
seguro, el financiamiento del terrorismo y los factores de riesgo en
las operaciones de compraventa inmobiliaria.
Además, el presidente de la Comisión de Valores de Panamá, Juan
Manuel Martans, abordará experiencias de fraudes financieros con
"pirámides". EFE
- English (USA)
- English (UK)
- English (India)
- English (Canada)
- English (Australia)
- English (South Africa)
- English (Philippines)
- English (Nigeria)
- Deutsch
- Español (México)
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Português (Portugal)
- Polski
- Português (Brasil)
- Русский
- Türkçe
- العربية
- Ελληνικά
- Svenska
- Suomi
- עברית
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- ไทย
- Tiếng Việt
- हिंदी
Controles para prevenir el blanqueo de capitales tratará congreso en Panamá
Publicado 20.08.2009, 20:05
Controles para prevenir el blanqueo de capitales tratará congreso en Panamá
Últimos comentarios
Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican. Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.