Credit Suisse pagará 536 millones de dólares por mover fondos de Irán en EEUU

Nueva York, 16 dic (EFE).- El banco suizo Credit Suisse aceptó pagar una multa de 536 millones de dólares para cerrar una causa que tenía abierta en Estados Unidos por haber gestionado fondos iraníes en este país, informó hoy la Fiscalía de Manhattan.

La oficina del fiscal Robert Morgenthau detalló que el banco reconoció que violó las normas del estado de Nueva York por falsificar los documentos de una institución financiera, al permitir que clientes suyos de Irán, Libia y Sudán, entre otros, tuvieran acceso al sistema financiero estadounidense pese a que habían sido sancionados por las autoridades de este país.

"Credit Suisse ha aceptado adherirse a las mejores prácticas de transparencia de la banca internacional, cooperar con las investigaciones en marcha, emprender una revisión interna de pasadas transacciones y pagar 536 millones de dólares en multas", explicó la oficina de Morgenthau.

La mitad del dinero irá a parar a las autoridades federales y la otra se repartirá a partes iguales entre la ciudad y el estado de Nueva York.

Morgenthau detalló que las investigaciones sobre este caso han durado cerca de dos años y destacó su importancia "a la vista de los recientes acontecimientos ocurridos en Irán, incluida la represión de derechos humanos fundamentales y los continuos esfuerzos de Irán por conseguir misiles balísticos y avanzar en sus aspiraciones nucleares".

"Este caso muestra lo que ocurre cuando un muy importante banco ignora las sanciones y mueve dinero de un régimen peligroso y represivo. Los bancos deberían saber que si violas las sanciones y haces tratos con Irán, vas a pagar una severa multa", apuntó.

Según la Fiscalía, desde mediados de los 90 hasta 2006, el banco suizo violó sistemáticamente las leyes estadounidenses y neoyorquinas al mover cientos de millones de dólares de forma ilegal en oficinas de Manhattan en nombre de clientes sometidos al régimen de sanciones de Estados Unidos.

Desde 2002 hasta el final de 2006, Credit Suisse procesó más de 700 millones de dólares en pagos que violaban esas sanciones, al tiempo que gestionó otros 1.100 millones de dólares en pagos que fueron formateados o manipulados para ocultar su origen iraní, siempre según la oficina de Morgenthau.

Por otra parte, a través de una filial londinense (Credit Suisse Asset Management Group, CSAM), el banco suizo invirtió ilegalmente más de 150 millones de dólares pertenecientes a un banco libio y otro sudanés que también estaban sometidos al régimen de sanciones.

"CSAM realizó transacciones que afectaban a títulos estadounidenses a través de cuentas de Credit Suisse en Nueva York usando nombres codificados para ocultar las identidades de los bancos", aseguró la Fiscalía.

Añadió que para ocultar esas identidades Credit Suisse sustituyó los nombres de los bancos, borró cualquier referencia a Irán de los mensajes que se incluyen en las órdenes de pago y dijo a las entidades iraníes cómo formatear esos textos para que no dispararan las alarmas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Esa entidad, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de imponer controles y administrar las sanciones económicas contra los países, regímenes, entidades y personas sometidas a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional o a la política exterior y económica del país.

"Credit Suisse incluso aseguró a sus clientes iraníes que todos los mensajes de las órdenes de pago serían revisadas manualmente antes de ser transmitidas a Estados Unidos", apuntó la Fiscalía, que recordó que este caso está estrechamente relacionado con la orden de confiscar en noviembre un rascacielos de Nueva York perteneciente a entidades controladas por el Gobierno de Irán.

En la investigación llevada a cabo en las oficinas de una de esas entidades, la Fundación Alavi, "se encontraron evidencias de pagos electrónicos de Bank Melli, una entidad iraní, a personas asociadas con esa fundación que fueron procesadas por Lloyds Bank y Credit Suisse, entre otros bancos". EFE