Miami (EE.UU.), 20 ago (EFE).- Un ex ejecutivo del banco suizo
Neue Zuercher Bank (NZB) y un abogado fueron acusados hoy de
conspirar para cometer fraude contra Estados Unidos por
presuntamente ayudar a clientes estadounidenses a evadir el pago de
los impuestos de sus activos.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que los
acusados son los suizos Hansruedi Schumacher, quien trabajó como
gerente ejecutivo del NZB, y Matthias Rickenbach, un abogado que
suministraba asesoría legal a clientes estadounidenses.
"La acusación de hoy es la más reciente acción judicial en este
distrito contra banqueros y profesionales extranjeros que asistieron
a millonarios estadounidenses" para que escondieran sus activos,
dijo Jeffrey H. Sloman, fiscal federal encargado del distrito sur de
Florida.
Instó a que otros estadounidenses a que acudan voluntariamente a
las autoridades para afrontar sus obligaciones financieras, en vista
de las nuevas investigaciones que se han iniciado.
La acusación se dio a conocer un día después de que Suiza y
EE.UU. firmaron un acuerdo extrajudicial para terminar con el
litigio que enfrentaba UBS, el mayor banco suizo, con las
autoridades tributarias de esa nación norteamericana por la presunta
evasión fiscal de miles de clientes estadounidenses de esa entidad.
Según el acuerdo, los datos de 4.450 cuentas de clientes
estadounidenses del UBS deberán ser transmitidos en el plazo de un
año, y a cambio, EE.UU. renuncia a adoptar medidas unilaterales para
obtener las informaciones.
En el caso del NZB, la Fiscalía Federal indicó que Schumacher y
Rickenbach supuestamente ayudaron a estadounidenses millonarios a
esconder sus ingresos y activos en Suiza del Servicio de Rentas
Internas de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), a través del
establecimiento de entidades ficticias o nominales en paraísos
fiscales.
Según la acusación presentada en un tribunal de Miami, ambos
viajaron con regularidad a Estados Unidos para realizar actividades
bancarias y de inversión con sus clientes estadounidenses, y
escondieron a las autoridades de este país las razones por las
ingresaban al decir que venían por motivos personales.
Pese a que los acusados algunas veces traían dinero en efectivo
para sus clientes, de acuerdo con las autoridades.
Los dos acusados también ayudaban a sus clientes estadounidenses
a repatriar sus fortunas mediante la obtención de tarjetas de
créditos y falsa documentación de créditos y, adicionalmente,
falsificaron documentos bancarios para aparentar que los activos
pertenecían a clientes suizos, dijo la Fiscalía.
Schumacher y Rickenbach animaban a sus clientes a transferir sus
activos desde el banco UBS al NZB, una entidad financiera más
pequeña en Suiza, con el argumento de que el dinero estaría más
seguro porque no tenía presencia en Estados Unidos.
Además, aseguraban que era menos probable que el NZB fuera
presionado por el IRS para que revelara las identidades de sus
clientes en este país.
Schumacher trabajó desde finales de la década de los años noventa
hasta mediados del 2002 como gerente de mercados regionales del UBS
para negocios internacionales en Norteamérica y luego ocupó el cargo
de gerente ejecutivo del NZB hasta julio de este año.
Rickenbach pertenecía a la firma de abogados Rickenbach &
Partner, con oficinas en Zurich y Ginebra, y se especializaba en
derecho bancario internacional y corporativo.
En el caso están acusados también John McCarthy, un residente de
California que poseía activos en cuentas del UBS y del NZB; y
Jeffrey Chernick quien tenía una corporación ficticia en Hong Kong.
John A. DiCicco, fiscal de la división del impuestos del
Departamento de Justicia, advirtió que seguirán investigando las
pistas sobre contribuyentes estadounidenses con cuentas bancarias en
el extranjero.
"Vamos a juzgar a aquellos bancos y banqueros extranjeros que
ilegalmente ayudaron a clientes estadounidenses a evadir impuestos",
alertó. EFE