El GAFI critica la ineficacia de Argentina para combatir el lavado dinero

Buenos Aires, 14 may (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero, en un crítico informe enviado al Gobierno de Cristina Fernández.

Las observaciones que contiene el documento, publicado hoy por la prensa bonaerense, fueron aceptadas por José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, quien dijo a Efe que la estrategia del organismo "no es discutir el diagnóstico" sino impulsar acciones que satisfagan las demandas del GAFI.

En el informe, de 189 páginas y elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó Argentina en 2009, el GAFI destacó que este país incumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo internacional.

Además, destaca, la Unidad de Información Financiera "no es efectiva" y su personal, que "trabaja en situación de inestabilidad laboral", lo expone a "influencias o interferencias".

El documento contiene siete capítulos en los que se analiza desde un punto de vista técnico cómo Argentina se comportó frente a 49 recomendaciones que el organismo ha hecho durante la última década y, en la mayoría de ellas, la nota es "no cumplida" o "parcialmente cumplida".

Una de las principales críticas es que la UIF no es efectiva porque, entre otras cuestiones, no consiguió ninguna condena penal.

Sbattella destacó a Efe que el documento del GAFI es "en realidad un prediagnóstico" de un proceso que concluye en octubre próximo, cuando el organismo se reúna en París.

"Hasta ese momento pondremos en operaciones todo lo que no estaba funcionando", indicó.

En ese sentido, subrayó que la UIF ya ha aplicado una multa y tiene otros sumarios en proceso, además de haber ingresado como querellante en causas de dominio público, como el tráfico de efedrina y la denominada "mafia de los medicamentos".

"El GAFI nos dice, por ejemplo, que hay que penar el 'autolavado' y tenemos un proyecto sobre ese tema", aseguró Sbattella antes de remarcar el "apoyo" que da a su gestión el Gobierno de Cristina Fernández.

El funcionario, que asumió en enero pasado, no quiso hacer hincapié en el hecho de que las observaciones que hace el GAFI corresponden a la anterior gestión de la UIF.

"En lo formal el país está en orden, pero tenemos déficit en la aplicación de las cuestiones preventiva y penal, y en eso estamos trabajando. Estamos saliendo del cascarón interno para solucionar el conflicto", apuntó.

El GAFI es un organismo intergubernamental que fue creado en 1989 por los siete países más industrializados del mundo para combatir el lavado de dinero y la financiación de organizaciones terroristas, y está integrado por 33 naciones, entre ellas Argentina. EFE