Ex recaudador de fondos para demócratas condenado a 12 años cárcel por fraude

Nueva York, 15 jul (EFE).- El banquero Hassan Nemazee, ex recaudador de fondos para las campañas del presidente de EE.UU., Barack Obama, y de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, entre otros destacados políticos demócratas, fue condenado hoy en Nueva York a 12 años de cárcel por fraude.

Nemazee, presidente de la empresa de inversión Nemazee Capital, se había reconocido culpable en marzo pasado de estafar 292 millones de dólares a tres bancos, que utilizó en parte para efectuar donaciones a campañas de políticos a nivel nacional, estatal y local y a diversas entidades.

Además de la pena de prisión, el juez federal Sidney Stein le ordenó compensar a los bancos por las cantidades estafadas y estar bajo vigilancia durante tres años después de salir en libertad, explicó la fiscalía federal en Manhattan en un comunicado de prensa.

El financiero utilizó firmas y documentos falsos para obtener millones de dólares en préstamos de Bank of America, Citibank y HSBC entre 1998 y 2009 y para aparentar que disponía de activos valorados en cientos de millones de dólares para respaldar esos créditos.

Nemazee llegó a acumular en agosto pasado una deuda de 142 millones de dólares con Bank of America y de 74,9 millones con Citibank, que en este último caso pagó con otros créditos que en ese mismo año había obtenido de HSBC también de manera fraudulenta.

La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara explicó que el banquero fue capaz de continuar con el fraude por más de una década realizando, entre otras operaciones, pagos parciales de los créditos de Bank of America con fondos defraudados a Citibank, así como realizando abonos a este banco con lo obtenido del anterior.

El financiero usó además parte de los recursos conseguidos de forma fraudulenta para comprar bienes inmobiliarios en Italia, pagar el mantenimiento de un apartamento en Manhattan y de una propiedad en la localidad de Katonah, al norte de Nueva York, y realizar otras inversiones.

La fiscalía señaló que Nemazee utilizó también sus donaciones para fortalecer su reputación y presencia en círculos políticos y recordó que en 1999 llegó a ser nominado para el puesto de embajador de Estados Unidos en Argentina, aunque luego fue retirada tal propuesta.

Nemazee, de 60 años, había sido acusado de tres delitos de fraude bancario y comenzará a cumplir la sentencia el próximo 27 de agosto.

"Por más de una década, Hassan Nemazee fue autor de una fantástica ficción, robando 292 millones de dólares al actuar como un intermediario acaudalado e influyente", manifestó el fiscal Bharara.

"Al final, la justicia es ciega a afiliaciones políticas y conexiones poderosas y hoy, como otros acusados, Nemazee afronta las duras consecuencias de su decisión de violar la ley", agregó. EFE