Roma, 23 feb (EFE).- La operadora de banda ancha Fastweb y
Sparkle, controlada por la compañía telefónica Telecom Italia, se
encuentran en el centro de una investigación por una supuesta trama
de blanqueo de dinero.
Se trata de un entramado destapado en una investigación conducida
por la Guardia de Finanzas (policía fiscal) y por el Grupo Operativo
Especial (ROS), que se ocupa de investigar la mafia y el terrorismo,
y cuyos detalles fueron desvelados hoy en rueda de prensa por sus
responsables en Roma.
Las pesquisas han llevado a un juez de un tribunal de la capital
italiana a emitir 56 órdenes de arresto, entre ellas la del fundador
y ex consejero delegado de Fastweb, Silvio Scaglia, así como para
altos cargos entre 2003 y 2006 de Sparkle, como su presidente
entonces, Riccardo Ruggiero.
Sobre ellos pesan las acusaciones de asociación para delinquir
dirigida al blanqueo y a la reutilización de capitales obtenidos de
forma ilícita a través de un complejo sistema de fraude fiscal por
valor de 2.000 millones de euros.
La misma investigación también ha llevado a la petición del
arresto del senador Nicola di Girolamo, del partido conservador de
Silvio Berlusconi, quien supuestamente tenía relación con algunos
implicados en la trama y recibió apoyo de la mafia calabresa, la
'Ndrangheta, en su elección como parlamentario.
Según los investigadores, el blanqueo de dinero se realizaba a
través de la facturación de servicios telefónicos y telemáticos
inexistentes, que permitieron evadir el pago del IVA por unos 400
millones de euros, que después fueron transferidos al extranjero.
Tras conocer los detalles de la investigación, Fastweb difundió
un comunicado en el que se declaró ajena a los hechos y parte
perjudicada en relación con lo sucedido.
Mientras, Scaglia, que se encuentra fuera de Italia actualmente,
ha dado orden a sus abogados de concertar lo antes posible un
encuentro con las autoridades competentes para poder aclarar la
situación, refirieron los medios de comunicación italianos.
La revista Forbes ha calculado su patrimonio en unos 1.200
millones de euros, lo que permite incluir su nombre entre los mil
hombres más ricos del mundo.
Entre los investigados en la trama figura además el actual
consejero delegado de Fastweb, Stefano Parisi, mientras algunos de
los sospechosos han sido detenidos en EEUU, Inglaterra y Luxemburgo.
EFE