Miami(EE.UU.), 11 sep (EFE).- Un juez de Estados Unidos fijó hoy
una fianza de 100.000 dólares a Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA
en Miami y antiguo director del intervenido Grupo Financiero
Stanford, quien está acusado de destruir documentos relacionados con
esa entidad bancaria.
Raffanello se presentó por primera vez ante un juez en un
tribunal de esta ciudad tras ser acusado de presuntamente destruir
documentos del Grupo Financiero Stanford (SFG, por su sigla en
inglés) que debían ser preservados para una investigación federal.
El acusado, que como antiguo jefe de la DEA estuvo al frente de
los casos del ex general panameño Manuel Antonio Noriega y el
narcotraficante colombiano Fabio Ochoa Vásquez, también debe
entregar su pasaporte, según la orden del juez Robin Rosenbaum.
Las autoridades federales presentarán cargos formales contra
Raffanello, de 61 años, el próximo 18 de septiembre.
El ex jefe de la DEA está acusado de conspirar para obstruir un
procedimiento de la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por su sigla
en inglés) y destruir documentación relacionada con la investigación
iniciada en contra del SFG.
El SFG fue intervenido a raíz de un presunto fraude cometido
mediante el Stanford International Bank Ltd. (SIBL), que tenía su
sede en Saint John (Antigua), a través de un sistema piramidal que,
según las autoridades estadounidenses asciende a unos 8.000 millones
de dólares.
Raffanelo, quien trabajaba en la oficina del SFG, en Fort
Lauderdale, al norte de Miami, supuestamente dirigió la destrucción
de documentos, que por orden de un tribunal de Houston (Texas)
debían ser preservados para el caso que se interpuso en esa
instancia judicial.
Según la acusación, el ex directivo examinó la decisión del
tribunal, enviada el pasado 17 de febrero, con otro ex directivo de
seguridad, Bruce Perraud, quien también está acusado en el caso, y
el 23 de ese mismo mes ordenó que los documentos fueran almacenados
en la oficina de Fort Lauderdale para destruirlos.
Un representante de una empresa encargada de destruir documentos
se reunió con Perraud el 25 de febrero pasado y este presuntamente
supervisó cómo los documentos fueron empacados y trasladados a un
vehículo de esa compañía. EFE
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Fijan fianza de 100.000 dólares a ex directivo del grupo financiero Stanford
Publicado 12.09.2009, 00:04
Actualizado 12.09.2009, 00:07
Fijan fianza de 100.000 dólares a ex directivo del grupo financiero Stanford
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