Nueva York, 25 ago (EFE).- El financiero estadounidense Hassan
Nemazee, presidente y consejero delegado de la compañía de
inversiones Nemazee Capital, ha sido acusado de presentar documentos
falsos para conseguir hasta 74 millones de dólares de Citibank en
préstamos, informó hoy la Fiscalía federal en Manhattan.
La oficina que dirige el fiscal Preet Bharara acusa al
financiero, que fue detenido hoy, de un delito de fraude bancario,
que conlleva una pena máxima de 30 años de cárcel y una elevada
sanción económica.
La Fiscalía alega que Nemazee organizó un plan para inducir a
Citibank a concederle hasta 74 millones de dólares en créditos desde
diciembre de 2006, para lo que presentó a esa entidad numerosos
documentos falsos que en apariencia mostraban que poseía activos
valorados en centenares de millones de dólares en diversas cuentas
bancarias.
Las autoridades determinaron sin embargo que las cuentas a que se
aludía en la documentación no existieron o fueron canceladas años
antes de que Nemazee presentara los documentos, explicó la Fiscalía
en un comunicado de prensa.
Además, el financiero aportó direcciones y teléfonos que en
apariencia correspondían a diversas entidades donde supuestamente
tenía los fondos y mediante los cuales el banco podría comprobar su
solvencia financiera, pero los números en realidad estaban
conectados a un teléfono que controlaba Nemazee.
El financiero, que ha recaudado fondos para relevantes candidatos
del Partido Demócrata estadounidense, fue propuesto por el ex
presidente estadounidense Bill Clinton como embajador en Argentina y
ha sido miembro de destacadas organizaciones vinculadas a las
relaciones internacionales.
Agentes federales interrogaron al financiero, de 59 años de edad,
en el aeropuerto internacional de Newark el domingo pasado, cuando
se disponía a desplazarse a Roma.
La Fiscalía explicó que Nemazee devolvió este lunes a Citibank
los 74 millones de dólares que había obtenido. EFE