(Añade declaraciones del FBI y nuevos detalles)
Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La supuesta estafa mediante un
esquema Ponzi (tipo piramidal) urdido por un abogado del condado de
Broward, al norte de Miami, puede superar los mil millones de
dólares, señaló hoy un agente especial de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI).
En una rueda de prensa, el agente del FBI John Gilles indicó que
la presunta estafa puede haber afectado además a miles de inversores
tanto en territorio estadounidense como en el extranjero.
"Creo que este esquema (de fraude) puede superar los mil millones
de dólares", manifestó Gilles, lo que convertiría esta presunta
estafa diseñada por el abogado Scott Rothstein en una de las mayores
ocurridas en el sur de Florida.
Estas declaraciones se dan mientras el Servicio de Recaudación de
Impuestos (IRS) y el FBI intentan identificar a posibles víctimas de
Rothstein, letrado de la firma Rothstein Rosenfeldt Adler, quien
presuntamente operó bajo el método piramidal un supuesto fraude a
inversionistas con la promesa de grandes dividendos.
La Fiscalía ha acusado a Rothstein de urdir desde 2005 un
supuesto fraude millonario, aunque todavía no se le han presentado
cargos criminales.
Gilles dijo que quizá tarden semanas en presentar cargos contra
Rothstein, de 47 años.
El FBI y el IRS buscan también a "individuos que dispongan de
información que pueda resultar útil en la investigación".
La demanda de la Fiscalía fue presentada el pasado lunes, cuando
agentes del FBI y el IRS embargaron vehículos y embarcaciones de
lujo propiedad de Rothstein e intervinieron sus cuentas bancarias.
Según la Fiscalía, Rothstein ofreció a los inversores
rentabilidades inusualmente altas, de al menos el 20 por ciento,
mediante el pago de sumas que supuestamente se habían obtenido
mediante determinados acuerdos legales.
La investigación de la Fiscalía estableció que tales "acuerdos
legales nunca existieron y que todo el esquema de inversiones fue un
fraude".
A principios de noviembre, su socio fundador, Stuart Rosenfeldt,
y la firma presentaron en un tribunal del condado una reclamación
contra Rothstein, mientras intentaban conseguir la disolución de la
asociación y poner el despacho, que cuenta con unos 70 abogados,
bajo supervisión de los tribunales.
"Las circunstancias sugieren que el dinero de inversionistas
puede haber sido mal utilizado por Rothstein, que controlaba
diversos fondos de cuentas", señala la reclamación presentada en los
tribunales por la firma de abogados.
Colegas de la firma creen que Rothstein pudo haberse apropiado de
forma indebida de millones de dólares de inversionistas mediante un
esquema financiero que operó aparte.
Rothstein posee una mansión en Fort Lauderdale por valor de 6,4
millones de dólares, propiedades en Manhattan y Rhode Island y una
colección de vehículos, entre otros un Bentley descapotable, un
Lamborghini y un Rolls-Royce.
El valor de las propiedades embargadas supera los 18 millones de
dólares.
El esquema Ponzi consiste, en general, en prometer elevadas
rentabilidades por las cantidades que las personas confían y
pagarlas con el dinero que entran de nuevos inversores, sin que en
realidad exista un negocio sólido que respalde las actividades. EFE