Ginebra, 11 nov (EFE).- El juez de instrucción de Ginebra Marc
Tappolet investiga al Banco Santander por supuesta "gestión desleal"
al invertir dinero de uno de sus clientes en la estafa piramidal del
financiero Bernard Madoff.
En declaraciones a EFE, el juez confirmó que "voy a revisar
documentación, voy a interrogar a quien haga falta, y hacer una
investigación en toda orden", aunque no quiso dar ningún otro
detalle debido al secreto de sumario.
"El fiscal investigó para saber si había base o no para abrir un
proceso, así lo ha estimado, y ahora soy yo quien comienzo a
investigar", señaló el juez.
Hasta la fecha, había trascendido que el Ministerio Público
ginebrino, con Dario Zanni a la cabeza, había iniciado una
investigación sobre el Banco Santander, acusado de ocultar
información a un fondo que invirtió a través de su filial Optimal en
la trama Madoff.
El caso tiene su origen en la denuncia del fondo Geneva Partners,
cliente del Santander, que compró productos de inversión de Madoff a
través de Optimal Investment Services.
Las investigaciones de la justicia suiza se centran en saber si
Optimal llevó a cabo la obligada auditoría, "due diligence", o si en
su caso, sus responsables, especialmente su ex director, Manuel
Echevarría, conocían la situación de la trama Madoff.
Echevarría abandonó el banco el pasado verano y los portavoces
del Santander han declinado hacer declaraciones sobre el caso.
La apertura de la investigación judicial en Suiza se produce un
mes después de que la entidad pactase extrajudicialmente cerrar el
caso con el responsable de liquidar la 'estafa Madoff' en Estados
Unidos.
El Banco Santander acordó pagar 235 millones de dólares (168
millones de euros) para resolver las reclamaciones contra dos fondos
de su filial Optimal. EFE