Moscú, 22 oct (EFE).- El Servicio Federal de Aduanas (SFA) ruso
revocó hoy su demanda por 22.500 millones de dólares al Bank of New
York al alcanzar ambos un acuerdo de paz en el caso del presunto
lavado de dinero procedente de Rusia a fines de la década de 1990.
El representante del SFA en el proceso que se celebraba en el
Tribunal de Arbitraje de Moscú anunció que la entidad retiraba su
demanda y pidió dar carpetazo al caso en vista de que las partes
habían alcanzado un acuerdo de paz, según la agencia Interfax.
El jefe del SFA, Andréi Belianinov, anunció la víspera que dentro
del acuerdo alcanzado el Bank of New York había propuesto "financiar
la economía rusa a través de varios bancos estatales por un monto de
4.000 millones de dólares a condiciones ventajosas".
El préstamo se concedería en ocho tramos semestrales (180 días) a
los bancos estatales elegidos por el Gobierno de Rusia a una tasa de
interés Libor más un 2,5 por ciento anuales, y el Bank of New York
pagará asimismo 14 millones de dólares de gastos judiciales.
El SFA demandó al Bank of New York Mellon en el Tribunal de
Arbitraje el 17 de mayo de 2007 por su participación en el blanqueo
del dinero obtenido de importaciones ilegales desde Rusia entre 1996
y 1999, y reclamó una compensación de 22.500 millones de dólares.
En Estados Unidos, el Bank of New York llegó a un acuerdo con las
autoridades en noviembre de 2005 para pagar una multa de 38 millones
de dólares y poner fin así a las investigaciones relacionadas con el
lavado de dinero proveniente de Rusia en la década de 1990.
Aquel acuerdo establecía que el banco pagaría 26 millones de
dólares a las autoridades y los restantes 12 millones a las víctimas
del caso, que habría supuesto el lavado de unos 7.000 millones de
dólares.
En 2000 una antigua ejecutiva del Bank of New York, Lucy Edwards,
y su esposo, Peter Berlin, de origen ruso, se declararon culpables
de blanqueo de dinero.
Edwards ocupaba la vicepresidencia de la división para el Este de
Europa del banco hasta que fue despedida en 1999 tras conocerse que
las autoridades de EEUU habían descubierto millonarias transacciones
ilegales de dinero ruso a través de cuentas abiertas en esa entidad.
La pareja reconoció haber recibido más de un millón de dólares a
cambio de establecer un plan para que entidades bancarias rusas
pudieran operar desde oficinas abiertas en Queens y Jersey City
(Nueva Jersey) y a través de ellas realizar blanqueo de dinero.
Durante las investigaciones, que comenzaron en 1998, las
autoridades descubrieron transferencias de miles de millones de
dólares, entre 1996 y 1999, a través de cuentas abiertas en Bank of
New York por las compañías Benex Internatiopnal y Becs
International, de las que era presidente Berlin.EFE
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Rusia hace las paces con Bank of New York y retira su multimillonaria demanda
Publicado 22.10.2009, 20:31
Rusia hace las paces con Bank of New York y retira su multimillonaria demanda
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