La Paz, 25 jun (EFE).- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, retiró a Bolivia de la lista de países con medidas insuficientes en esos ámbitos, informó hoy una fuente oficial.
"Hemos sido certificados por un organismo internacional que ha determinado que nuestra legislación es suficiente y se la aplica, que nuestra Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) funciona y está constantemente investigando estas operaciones sospechosas", dijo a la radio estatal el viceministro boliviano de Pensiones, Mario Guillén.
La decisión fue tomada en una reunión del GAFI celebrada la semana pasada en Noruega, después de que una misión visitara Bolivia en abril pasado para verificar de primera mano que la normativa aprobada por el Gobierno de Evo Morales se está cumpliendo.
Según Guillén, Bolivia estaba en la lista "gris oscura" del GAFI porque no tenía la legislación suficiente para combatir el lavado de dinero ni la financiación del terrorismo.
El país andino también estaba observado porque su UIF "no operaba como debía funcionar" y porque algunos delitos económicos "no estaban correctamente tipificados" en el Código Penal boliviano.
"Por ejemplo, teníamos tipificado el terrorismo, pero no como los estándares internacionales lo requerían y además tampoco estaba ampliado este delito a quienes lo financian", indicó Guillén.
El GAFI también había pedido a Bolivia una norma para poder "congelar" los bienes de terroristas internacionales identificados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según el viceministro Guillén, el Gobierno de Morales trabajó desde 2008 para cumplir con las recomendaciones del grupo, que finalmente reconoció que la legislación boliviana contra estos delitos económicos ahora "es suficiente y se la aplica".
Este reconocimiento vuelve a Bolivia "un país más seguro y elegible para los inversionistas extranjeros" y permite a los bancos del exterior efectuar transacciones con la banca boliviana que, a su vez, ahora puede conseguir mejores líneas de crédito externas, añadió el viceministro.
También explicó que si no se superaban las deficiencias señaladas por el GAFI, el país habría acabado en la "lista negra" de dicho organismo, lo que habría implicado que esa entidad recomendara a otras naciones "cortar relaciones financieras" con Bolivia.
Agregó que cuando un país ingresa en ese listado, "queda como aislado del mundo en el tema financiero y quienes sufren son sus ciudadanos", que no pueden usar sus tarjetas de crédito fuera del país, ni recibir o enviar remesas, entre otros perjuicios.
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 que promueve la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para el combate del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros ilícitos financieros.
Aunque está integrado por 34 miembros, el grupo promueve a nivel mundial la adopción y aplicación de sus recomendaciones. EFE