El grupo suizo de banca privada Banque Pictet & Cie SA ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), aceptando un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) tras admitir su papel en la ayuda a clientes estadounidenses para evadir impuestos. La entidad, con sede en Zúrich, gestionaba 1.637 cuentas ocultas, que contenían más de 5.600 millones de dólares en activos y ayudaron a los contribuyentes estadounidenses a eludir aproximadamente 50,6 millones de dólares en impuestos adeudados al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El reconocimiento por parte del banco de su implicación abarca un periodo entre 2008 y 2014, durante el cual prestó servicios de planificación patrimonial y trabajó a través de su filial Rhone Trust and Fiduciary Services SA para facilitar la trama de evasión fiscal. Para resolver los cargos, Pictet ha acordado pagar 122,9 millones de dólares, una suma que incluye las comisiones obtenidas de las cuentas no declaradas, los impuestos no pagados y las sanciones.
Jim Lee, jefe de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), destacó la eficacia de la agencia en el descubrimiento de tramas de evasión fiscal en paraísos fiscales, señalando un esfuerzo continuado para rastrear tales actividades financieras ilícitas.
Como parte de las condiciones del acuerdo, se exige a Pictet que tome varias medidas:
- Aplicar medidas correctoras para evitar futuras conductas indebidas.
- Aceptar la responsabilidad por su conducta pasada
- Abstenerse de participar en nuevas actividades ilegales.
- Cooperar con las investigaciones en curso sobre cuentas bancarias secretas
Aunque el enjuiciamiento se aplazará durante tres años en virtud del APD, existe la posibilidad de que se desestimen los cargos contra el banco si Pictet cumple plenamente las condiciones del acuerdo durante este período. Sin embargo, este acuerdo no extiende la clemencia a las personas que todavía pueden enfrentarse a acciones penales o civiles relacionadas con su participación en estas actividades.
Paralelamente a estos acontecimientos, Banque Pictet se prepara también para una transición de liderazgo prevista para el 1 de julio, fecha en la que Marc Pictet sucederá a Renaud de Planta como socio principal.
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