Las acciones de Block (SQ) cayeron más de un 6% el miércoles tras un informe de NBC News según el cual fiscales federales están investigando las transacciones financieras de la empresa.
La empresa propietaria de Cash App y Square (NYSE:SQ) fue fundada por Jack Dorsey, cofundador también de Twitter. Según la NBC, que hace referencia a fuentes con conocimiento directo de la situación, los fiscales federales están entrevistando a un antiguo empleado de la compañía sobre supuestos incumplimientos constantes y durante varios años de la normativa en Square y Cash App.
Según se informa, estos incumplimientos implican no recopilar suficiente información de los clientes, realizar transacciones con países bajo sanciones y facilitar transacciones de criptomoneda para organizaciones terroristas. El ex empleado alega que muchas transacciones, incluidas las realizadas con tarjetas de crédito, cambios de divisas y Bitcoin, no se comunicaron al gobierno según lo establecido, y que Block no modificó sus procedimientos cuando se le notificaron estas infracciones.
El ex empleado proporcionó a NBC News documentos que supuestamente muestran transacciones con entidades de países sancionados por Estados Unidos, como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela, incluidas actividades del año anterior. El ex empleado ha señalado deficiencias fundamentales en el departamento de cumplimiento normativo de Block y ha expresado críticas hacia el enfoque de la dirección de la empresa en materia de cumplimiento normativo.
Poco después del inicio de las operaciones a las 09:33 AM hora del este del miércoles, el precio de las acciones de Block cayó un 5,7% a 68,87 $, después de comenzar la sesión bursátil a 67,91 $.
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