Londres, 5 feb (.).- Lloyds y Santander (BME:SAN) UK negaron este lunes haber violado la normativa de sanciones después de que el 'Financial Times' publicara que Irán utilizó cuentas en esos bancos británicos para mover dinero de forma encubierta por el mundo.
"Pensamos que hemos cumplido con todas las obligaciones legales y normativas y, según nuestra propia investigación, no creemos que hayamos incumplido ningún requisito de las sanciones" a Teherán, dijo un portavoz del Lloyds Banking Group (LON:LLOY).
Santander UK -filial británica del español Banco Santander- dijo por su parte que, tras realizar también una investigación interna, la entidad considera que "no infringe las sanciones estadounidenses".
"Contamos con políticas y procedimientos para garantizar que cumplimos con los requisitos de sanciones y continuaremos interactuando de manera proactiva con las autoridades pertinentes del Reino Unido y Estados Unidos", señaló una portavoz.
De acuerdo con el FT, Lloyds y Santander UK abrieron cuentas a dos empresas 'pantalla' británicas que eran en realidad propiedad de una compañía petroquímica iraní sancionada por Estados Unidos en 2018.
La Petrochemical Commercial Company (PCC), controlada por el Estado, formaba parte de una red a la que Washington acusa de recaudar fondos para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para obtener dinero para milicias proiraníes.
El periódico dice que PCC UK está vinculada a Aria Associates, una empresa domiciliada en el Reino Unido que supuestamente tendría una cuenta con Lloyds. Aria no está sometida a sanciones y PCC no lo está en territorio británico.
Según el FT, la otra compañía ligada a la petroquímica sería Pisco UK, registrada en una casa unifamiliar en el condado inglés de Surrey, la cual, de acuerdo con sus datos, utiliza una cuenta comercial en Santander UK.