El Consejo de Valores y Bolsa de la India (Sebi) ha intensificado su represión de las actividades fraudulentas en el mercado de valores mediante la emisión de un severo requerimiento a Arun Panchariya, figura clave en la manipulación de los recibos de depósito globales (GDR) en Hiran Orgochem Ltd., que ha sido condenado a pagar 26,25 millones de rupias, incluidos los gastos de recuperación. Se ha ordenado a Panchariya que pague una cuantiosa suma de 26,25 millones de rupias, incluidos los gastos de recuperación, por su participación en la trama.
Esta medida coercitiva es consecuencia de una investigación realizada en julio que reveló que Panchariya, junto con Mukesh Chauradiya, era responsable de la emisión fraudulenta de GDR por valor de 10 millones de dólares, que representaban aproximadamente 4,61 millones de acciones de la sociedad Hiran Orgochem, cotizada en la Bolsa de Bombay (BSE). Estos recibos se emitieron sin contraprestación legítima, una infracción que supuso una multa de 25 millones de rupias para Panchariya y de 20 lakh para Chauradiya.
El plan orquestado por Panchariya consistía en obtener préstamos para suscribir GDR, que posteriormente no se pagaron. A continuación, los GDR se convirtieron en acciones y se vendieron en el mercado de valores, infringiendo las normas de Prohibición de Prácticas Comerciales Fraudulentas y Desleales (PFUTP). Las acciones judiciales en curso investigan la implicación de Panchariya en actividades fraudulentas similares en distintas empresas.
El requerimiento de Sebi, emitido el jueves, da a Panchariya un ultimátum de dos semanas para saldar las deudas. En caso de incumplimiento, el regulador ha advertido de graves consecuencias, como la confiscación de bienes, el embargo de cuentas bancarias y la posible detención. Esta medida forma parte de los esfuerzos más amplios del Sebi por mantener la integridad de los mercados de capitales de la India y disuadir de conductas fraudulentas.
La multa inicial impuesta en julio, que ascendía a 25 millones de rupias, sigue sin pagarse, lo que ha llevado a Sebi a tomar nuevas medidas contra Panchariya y Chauradiya. La advertencia del regulador pone de relieve la gravedad de las infracciones y su compromiso de hacer cumplir la legislación sobre valores.
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