El miércoles se desveló una acusación en Central Islip, Nueva York, que implica a siete individuos por orquestar lo que se considera el mayor esquema de fraude fiscal relacionado con créditos por COVID-19 en Estados Unidos. Los acusados están imputados por intentar defraudar al país por más de 600 millones de dólares mediante la presentación de más de 8.000 declaraciones de impuestos falsificadas. Estas declaraciones reclamaban indebidamente créditos fiscales de empleo relacionados con la pandemia de COVID-19.
La acusación detalla que desde el 29.11.2021 hasta el 30.06.2023, los presuntos conspiradores, todos residentes actuales o anteriores de Nueva York, explotaron el Employee Retention Credit (ERC) y el crédito por licencia por enfermedad y familiar pagada (SFLC), ambos autorizados por el Congreso para apoyar a las empresas durante la pandemia. Los acusados operaban desde Credit Reset, un supuesto negocio de reparación de crédito propiedad del acusado Keith Williams, y actuaban como preparadores de impuestos para presentar reclamaciones fraudulentas en nombre propio y de sus clientes.
Según se informa, los acusados se beneficiaron recibiendo cheques de reembolso de impuestos del Tesoro de EE. UU. y cobrando comisiones a los clientes basadas en los reembolsos obtenidos. También supuestamente reclutaron a otros para el esquema, ofreciéndoles una parte de las ganancias fraudulentas. A pesar de que los acusados solicitaron más de 600 millones de dólares, el IRS desembolsó aproximadamente 45 millones de dólares a ellos y sus clientes.
En un intento por evadir la detección, se dice que los acusados omitieron sus nombres como preparadores pagados en las declaraciones de impuestos y utilizaron Redes Privadas Virtuales (VPN) para ocultar sus direcciones IP. Para los clientes sin un negocio legítimo, el esquema involucraba la venta de empresas fantasma para facilitar la presentación de declaraciones falsas. Cuando el IRS y la Social Security Administration (SSA) detectaron irregularidades y solicitaron información adicional, los acusados supuestamente proporcionaron respuestas falsas.
Algunos acusados también están imputados por presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del Paycheck Protection Program (PPP). La acusación incluye 45 cargos relacionados con la conspiración, incluyendo cargos por fraude electrónico y ayuda en la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas, con condenas máximas que van desde tres hasta treinta años por varios cargos.
El caso está siendo investigado por la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y el U.S. Postal Inspection Service (USPIS), y es procesado por abogados de la División de Impuestos y del Distrito Este de Nueva York. La Subsecretaria de Justicia Adjunta Interina Karen E. Kelly de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, junto con otros funcionarios, anunció los cargos.
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