Un empresario de Texas, Philip Verges, ha sido imputado por un gran jurado federal en Dallas por su participación en un esquema fraudulento que afectó al menos a cinco empresas cotizadas y provocó pérdidas a los inversores superiores a 200 millones de dólares. La acusación, presentada ayer, alega que Verges, de 59 años y residente en Dallas, orquestó el fraude desde enero de 2017 hasta agosto de 2022, engañando a los inversores al ocultar su control sobre estas empresas.
Según los documentos judiciales, Verges designó a amigos como testaferros para encubrir su participación y firmó acuerdos de consultoría ficticios con las empresas. Estos acuerdos permitieron la ejecución de pagarés convertibles con un descuento significativo respecto al valor de mercado. Se acusa a Verges de inflar artificialmente los precios de las acciones y los volúmenes de negociación mediante comunicados de prensa y estados financieros falsos. Posteriormente, presuntamente vendió los pagarés convertibles a intermediarios que los transformarían en acciones, las venderían con beneficios y compartirían las ganancias con Verges. Se estima que las pérdidas totales para los inversores ascienden a aproximadamente 211 millones de dólares.
Verges se enfrenta a cargos de fraude de valores y blanqueo de capitales. El cargo de fraude de valores conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que cada cargo de blanqueo de capitales podría resultar en hasta 10 años de cárcel. La sentencia será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, teniendo en cuenta las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores estatutarios.
El anuncio de la acusación fue realizado por la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, quien dirige la División Criminal del Departamento de Justicia, y Gregory D. Nelsen, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Cleveland. El FBI está llevando a cabo la investigación, y los Fiscales Brandon Burkart y Matt Kahn de la Sección de Fraude de la División Criminal están a cargo del proceso judicial.
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