MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción se encargarán de la investigación abierta a Rodrigo Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente económico del Gobierno español, por supuesto blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros delitos.
El juzgado madrileño en el que recayó la semana pasada la denuncia contra Rato dijo el lunes que se inhibía a favor de la Audiencia, tribunal encargado de delitos de especial relevancia como tráfico de drogas, delitos de blanqueo de dinero o relacionados con actividades delictivas en el extranjero.
Por otro lado, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decretó que sea Anticorrupción quien tenga competencias para intervenir en el caso "al apreciarse una especial trascendencia en las infracciones penales investigadas".
Según la denuncia inicial de la Fiscalía de Madrid, los hechos por los que se investigan a Rato "podrían ser constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes, entre otros que puedan resultar de la investigación en curso", dijo en un comunicado.
La semana pasada, agentes de la Agencia Tributaria llevaron a cabo registros en la residencia y en la oficina de Rato en presencia del que también fue presidente de Bankia (MADRID:BKIA), después de que el juzgado madrileño aceptara una petición de inspección de la Fiscalía de Madrid.
En declaraciones al diario El País, Rato dijo el viernes que no tenía sociedades en paraísos fiscales, ni en un ningún país de fuera de la Unión Europea. También se desvinculó de un posible alzamiento de bienes y dijo que no había realizado "ninguna compra, ni venta" de sus propiedades "en los últimos 13 meses"
El Gobierno español ha intentado desmarcarse de la investigación sobre Rato, calificándola de asunto "particular", para alejarse de un escándalo que afecta a quien fue uno de los pilares del partido actualmente en el poder.
BANKIA RECLAMA A RATO 133 MILLONES
El exdirector gerente del FMI también es uno de los altos cargos imputados por la Audiencia Nacional por un presunto fraude por la salida a bolsa de Bankia en 2011, aunque él defiende su actuación.
En el marco de esta pieza, la Audiencia pidió una fianza de 800 millones de euros por la supuesta irregularidad contable a Bankia, su matriz BFA, y otros a cuatro consejeros de la entidad, entre ellos Rato.
Bankia y BFA fueron los únicos que depositaron de forma solidaria los 800 millones ante la Audiencia ante el riesgo de que se le pudieran reclamar a esta entidad el montante por contar con un mayor patrimonio.
Ahora Bankia reclama 133 millones de euros, una sexta parte de la fianza, a Rato y los otros tres consejeros, explicó una fuente conocedora de esta situación.
Además, Rato también está imputado por el supuesto uso indebido de visas con cargo a fondo de Caja y Bankia, también conocido como 'caso de las tarjetas black', que le llevó a dejar de ser militante del PP.