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Arrestan al director de Crypto Capital por lavado de dinero

Publicado 25.10.2019, 18:45
© Reuters.

Las autoridades polacas detuvieron a Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Crypto Capital, la controversial empresa procesadora de pagos con sede en Panamá, vinculada a Bitfinex y a otros importantes mercados de criptodivisas..

Según el informe de la agencia de noticias local wPolityce, publicado el 24 de octubre, es sospechoso de lavado de dinero y de estar involucrado en un cártel internacional de drogas.

Lavado de dinero de cárteles de drogaSegún el artículo, detuvieron a Molina Lee debido a una orden de detención europea emitida por la fiscalía en Wrocław. Según se informa, su detención está relacionada con los USD 350 millones incautados anteriormente por el Ministerio de Justicia polaco.

Lea el artículo completo en Cointelegraph

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