La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, por sus siglas en inglés) está tomando medidas enérgicas contra los cripto exchanges que ofrecen transacciones anónimas o que tienen prácticas débiles de verificación de identidad como preparación para la inspección por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este otoño. Nikkei Asian Review informó el 22 de mayo.
Según se informa, el GAFI enviará su brazo de investigación para revisar la solidez de las políticas de la FSA japonesa contra el lavado de dinero (AML), que incluye políticas para los cripto exchanges y otros servicios financieros.
Según se informa, en un informe del GAFI de 2008, Japón recibió la peor puntuación posible para la verificación de la identidad en las instituciones financieras. Una década más tarde, la FSA japonesa emitió órdenes de mejora comercial para prácticas que no tomaban las medidas AML apropiadas, como permitir que los usuarios se inscribieran en sus cuentas con un apartado de correos en lugar de un domicilio personal.