Por Luc Cohen y Daphne Psaledakis
NUEVA YORK, 19 oct (Reuters) -Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos por evasión de sanciones y otras infracciones relacionadas con el envío de tecnologías militares adquiridas a fabricantes estadounidenses para compradores rusos, algunas de las cuales terminaron en el campo de batalla en Ucrania.
Fiscales federales en Brooklyn dijeron que los componentes electrónicos comprados por los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva incluían semiconductores, radares y satélites. Algunos de los dispositivos electrónicos obtenidos a través del esquema se encontraron en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, dijeron los fiscales.
Utilizaron una empresa alemana para enviar las tecnologías militares, así como petróleo venezolano, a compradores rusos, dijeron los fiscales.
Orekhov fue arrestado en Alemania el lunes. Otro ruso acusado en el caso, Artem Uss, fue detenido en Italia. Estados Unidos está buscando su extradición, dijeron los fiscales. Reuters no pudo comunicarse de inmediato con ninguno de los acusados para hacer comentarios.
"Seguiremos investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional", dijo en un comunicado Breon Peace, el principal fiscal federal en Brooklyn.
También el miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a Orekhov y a dos empresas que él controla, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, también conocida como NDA, y Opus Energy Trading LLC. El Tesoro describió a Orekhov como un agente de adquisiciones y dijo que algunos de los envíos de tecnologías militares y sensibles de doble uso para usuarios rusos violaron los controles de exportación de Estados Unidos.
Las tecnologías de origen estadounidense se pueden usar en aviones de combate, sistemas de misiles balísticos e hipersónicos, municiones inteligentes y otras aplicaciones militares, dijo el Tesoro.
Los cargos y las sanciones se producen cuando Washington busca ampliar las sanciones contra Rusia y tomar medidas enérgicas contra la evasión para presionar al Kremlin para que detenga su invasión de Ucrania.
En una reunión única en su tipo la semana pasada con funcionarios de 32 países y Estados Unidos, Washington advirtió que puede imponer sanciones a personas, países y empresas que proporcionen municiones a Rusia o apoyen su complejo militar-industrial.
"Sabemos que estos esfuerzos están teniendo un efecto directo en el campo de batalla, ya que la desesperación de Rusia los ha llevado a recurrir a proveedores inferiores y equipos obsoletos", dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.
Los fiscales dijeron que Orekhov y Uss poseen NDA y lo usaron como fachada para comprar las tecnologías y enviarlas a los usuarios finales rusos, incluidas las empresas sancionadas controladas por Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, dos de los otros ciudadanos rusos acusados el miércoles.
Los acusados usaron compañías de fachada y enviaron información falsa a bancos estadounidenses, que procesaron transacciones por valor de decenas de millones de dólares en violación de las sanciones, dijeron los fiscales. Los acusados también usaron criptomonedas para las transacciones y para lavar las ganancias, dijeron los fiscales.
Por otra parte, el miércoles, los fiscales federales de Connecticut acusaron a tres personas de violar los controles de exportación de Estados Unidos al intentar enviar a Rusia una máquina trituradora controlada por computadora conocida como "molinillo de plantilla", que puede usarse en programas de defensa y proliferación nuclear.
Los individuos, todos ciudadanos de Letonia o Ucrania, fueron arrestados por las autoridades letonas o estonias a pedido de Estados Unidos, dijeron los fiscales.
PETRÓLEO VENEZOLANO
Orekhov y Uss también usaron NDA para enviar millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores en Rusia y China, trabajando con otros dos acusados, Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto, para negociar los acuerdos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, a la que Estados Unidos impuso sanciones en 2019.
Según la acusación revelada el miércoles, Orekhov y Uss "repetidamente" compraron petróleo a PDVSA y se lo suministraron a una empresa rusa de aluminio que cotiza en bolsa y controlada por un multimillonario e industrial ruso.
Sin nombrar a la empresa, la acusación dice que estuvo bajo sanciones de Estados Unidos desde el 6 de abril de 2018 hasta el 27 de enero de 2019, que coincide con las fechas en que la empresa rusa de aluminio Rusal fue sancionada. Rusal fue fundada por el multimillonario ruso Oleg Deripaska, quien enfrenta cargos estadounidenses por violar las sanciones.
Rusal no compra petróleo venezolano ni ningún otro producto sancionado y ha estado operando en pleno cumplimiento de la ley de sanciones internacionales, dijo la compañía a Reuters.
Un abogado de Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Después de la ronda inicial de sanciones de Estados Unidos a PDVSA, la rusa Rosneft (MCX:ROSN) emergió como un intermediario clave para el crudo venezolano. Después de que Washington sancionara a las subsidiarias de Rosneft por sus tratos con PDVSA, decenas de empresas, sin experiencia en el comercio de petróleo, han estado intermediando en las ventas de crudo venezolano a compradores chinos.
Una investigación de Reuters descubrió que muchos de ellos estaban registrados como páginas web en Rusia.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York y Daphne Psaledakis en Washington; editado por Vivian Sequera)