París, 27 oct (.).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que Gibraltar "ha completado sustancialmente" el plan de acción que le impuso para sacarlo de su lista gris y que ha llegado el momento de evaluar, con una visita de sus expertos, si toma esa decisión.
Al término de tres días de sesión plenaria en su sede de París, el GAFI indicó este viernes en un comunicado que se trata de llevar a cabo "una evaluación sobre el terreno par verificar que ha comenzado y se mantiene la aplicación de las reformas contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo".
También si "sigue existiendo el compromiso político necesario para mantener la aplicación en el futuro".
Este organismo vinculado a la OCDE no pone una fecha ni para la visita ni para una posible revisión de su estatuto.
El GAFI destaca que entre las "reformas clave" que Gibraltar ha llevado a cabo están la aplicación de sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones" de lavado de dinero y financiación del terrorismo o la imposición de sentencias firmes de confiscación acordes con los riesgos que se dan allí.
Recuerda que en junio de 2022 la colonia británica había asumido "un compromiso político de alto nivel" para trabajar tanto con el GAFI como con Moneyval para reforzar su régimen contra esas infracciones a las reglas financieras internacionales.
Moneyval es un comité de expertos del Consejo de Europa encargados de la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El ministro gribaltareño de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, estuvo este viernes en París para informar al plenario del "compromiso continuo que Gibraltar mantiene con el proceso Moneyval y de los esfuerzos que Gibraltar ha realizado para cumplir su plan de acción y salir de la 'lista gris' del GAFI", informó su gabinete en un comunicado.
De esa lista de "jurisdicciones bajo vigilancia reforzada" salieron este viernes Panamá, Albania, Islas Caimán y Jordania, mientras que entró Bulgaria.
Tras esta revisión están en la "lista gris" Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Mali, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Yemen.