GINEBRA - La Fiscalía de Ginebra, dirigida por Yves Bertossa, ha dado por concluida su investigación sobre Credit Suisse (SIX:CSGN) por presuntas actividades de blanqueo de capitales relacionadas con la actuación del ex banquero Patrice Lescaudron. A pesar de las sospechas iniciales sobre transacciones realizadas entre 2008 y 2014, la investigación ha concluido por falta de pruebas que impliquen a la empresa en actos de blanqueo.
Lescaudron, que fue absuelto previamente de los cargos de fraude y falsificación en 2018, ha estado en el centro del escrutinio legal por su manejo de los fondos de los clientes. Sin embargo, el último desarrollo significa que Credit Suisse no enfrentará consecuencias legales por lavado de dinero en este contexto.
Las secuelas de los desafíos legales de Credit Suisse han sido heredadas por UBS (SIX:UBSG) Group AG tras un rescate liderado por el gobierno que resultó en la adquisición de su rival por parte de UBS. UBS se enfrenta ahora a posibles responsabilidades, incluidas posibles indemnizaciones por fallos de supervisión que permitieron a Lescaudron engañar a los clientes.
Una de las víctimas, Bidzina Ivanishvili, se opone al archivo del caso. El contencioso indica que las secuelas de las acciones de Lescaudron siguen afectando a los implicados, y es posible que UBS Group AG aún tenga que navegar por las complejidades de los asuntos legales heredados de Credit Suisse.
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