El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha reevaluado a Estados Unidos respecto a su cumplimiento con las regulaciones globales contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento contra el terrorismo (CFT). Según el informe publicado el 31 de marzo, EE. UU. solo cumple "en gran medida" con las regulaciones del GAFI sobre las criptomonedas y activos virtuales.
La evaluación consideró el grado de cumplimiento de la legislación nacional con las recomendaciones emitidas por el GAFI, un organismo normativo internacional de regulación. La Recomendación 15, que trata específicamente de las criptomonedas, es uno de los temas más discutidos en el informe.
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