Madrid, 27 jul (.).- La decisión de la Audiencia Nacional de condenar con penas de cárcel al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, y a otros diez acusados por la mayor estafa piramidal de la historia de España, con unos 200.000 ahorradores afectados, pone fin a diez años de proceso.
Ésta es la cronología de los hechos más relevantes del caso:
- .- La Audiencia Nacional interviene las sociedades de inversión en bienes filatélicos, Afinsa y Fórum Filatélico, por estafa y ordena la detención de nueve directivos de ambas empresas.
- .- La Audiencia Nacional decreta prisión para cinco directivos de Afinsa por presunto delito masivo de estafa y de falsificación documental. Entre los encarcelados están el presidente de la entidad, Juan Antonio Cano, y el ex presidente y fundador Albertino de Figueiredo.
- .- La Audiencia Nacional acuerda la libertad sin fianza para los cinco directivos.
- .- La Justicia autoriza el inicio del concurso necesario por insolvencia de la sociedad.
- .- Afinsa paga 8,55 millones de euros a los primeros 311 trabajadores acogidos al Expediente de Regulación de Empleo.
- .- La Administración Concursal de Afinsa cifra en 1.823 millones de euros el déficit patrimonial de la sociedad filatélica.
- .- El Gobierno aprueba una línea de crédito de 500 millones de euros a cuenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los afectados por las dos sociedades intervenidas.
- .- La Justicia ordena embargar 1.823 millones de euros a tres consejeros de Afinsa para cubrir el déficit patrimonial de la compañía.
- .- Un juzgado de Madrid designa a la Tesorería General de la Seguridad Social como nuevo administrador concursal, en sustitución de la Agencia Tributaria.
- .- La Justicia considera de forma definitiva que Hacienda debe reintegrar a la empresa de bienes tangibles las cantidades que cobró en concepto de IVA y de Impuesto de Sociedades.
- .- El ex presidente de la CNMV, Manuel Conthe, afirma ante el juez que las sociedades intervenidas operaron como bancos de hecho al "captar ahorro masivo" del público.
- .- La Justicia acuerda disolver y liquidar Afinsa, tras el rechazo a su plan de viabilidad.
- .- La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado por la intervención de ambas sociedades en un sentencia confirmada en diciembre siguiente por el Tribunal Supremo.
- .- La Justicia aprueba el plan de liquidación de Afinsa para vender la mayoría de los activos e iniciar en cuanto sea posible la devolución de los ahorros de los clientes.
- .- Adicae congrega a miles de manifestantes en más de 20 ciudades españolas en protesta por el retraso que sufren los procesos judiciales.
- .- La Audiencia Nacional procesa a 14 altos cargos de Afinsa por desarrollar una operativa piramidal de negocio que ocasionó un perjuicio de 1.928 millones de euros a 190.022 personas.
- .- El juzgado Mercantil número 6 de Madrid califica como culpable el concurso de Afinsa y condena a los consejeros Juan Antonio Cano, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero creado de 1.825 millones de euros.
- .- Comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra los catorce miembros de la cúpula de Afinsa.
- .- Concluye el juicio contra los responsables de la filatélica.
- .- La Audiencia Nacional condena al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, a 12 años y diez meses de prisión al considerarlo autor material de la estafa piramidal, y a una multa de 240.000 euros.
Otros diez acusados son también condenados con penas que van desde los 11 años y once meses hasta los dos años y tres meses.