La Haya, 14 jun (.).- Al menos cinco personas han sido detenidas este miércoles tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) y Europol contra el fraude del IVA en el comercio de más de 10.000 vehículos, lo que incluyó registros en Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal y España.
Un equipo de más de 2.000 investigadores policiales, fiscales y aduaneros de siete países europeos han llevado a cabo más de 450 registros y han confiscado bienes inmuebles y coches, después de una investigación dirigida por la EPPO contra el fraude del IVA por valor de 38 millones de euros en el comercio de coches.
La operación, bautizada como Huracán, comenzó después de alertar una autoridad fiscal italiana con un informe que arrojó luz sobre la existencia de un esquema internacional de fraude del IVA relacionado con el comercio de más de 10.000 vehículos, con un volumen de negocio fraudulento estimado en 225 millones de euros.
“La autoridad había recibido una alerta cuando las empresas se registraron en Italia y Hungría, después de la adquisición de una gran cantidad de automóviles de Alemania y la posterior venta a particulares y empresas de otros países de la UE, no habían pagado el IVA al Estado italiano”, explicó Europol.
El "modus operandi" usado por el grupo criminal era el siguiente: una empresa con sede en Alemania, considerada una empresa legítima en el papel, compró coches en internet a un concesionario de automóviles alemán, y la empresa pagó el precio con IVA incluido, presentó una reclamación de IVA y recibió el IVA del Estado alemán.
La empresa vendía después los coches a comerciantes fuera de Alemania, como Italia y Hungría, con un precio ligeramente por encima del precio neto indicado en la factura original del mercado en internet, ya que no tenía que pagar el IVA debido a las reglas intracomunitarias.
Alrededor de 60 personas son sospechosas de participar en el grupo organizado o apoyar a los principales sospechosos entre 2017 y junio de 2023, según Europol.